Waar u ook gokt in België of het nu sportweddenschappen zijn of in een casino of speelhal, u zal worden gecontroleerd op het witwassen van geld.
Geen enkele inzet boven 2.000 euro kunt u nog anoniem doen. Dit om het witwassen tegen te gaan.
Op dit moment moeten alleen de negen casino’s in België uitkijken voor spelers die zwart geld of crimineel geld proberen wit te wassen.
Maar ook in de rest van België gaat er veel geld om in het gokken. Terwijl de casino’s in België samen goed zijn voor zo’n 100 miljoen euro per jaar, zijn alleen al de 180 speelautomatenhallen in het land goed voor meer dan 150 miljoen euro aan omzet.
Voor alle websites die gokspelen en (sport)weddenschappen online aanbieden, is sprake van een half miljard euro aan omzet.
De aanbieders van weddenschappen halen uit hun online- en offline business samengeteld zelfs zo’n 800 miljoen euro. Om criminelen en fraudeurs niet langer de kans te geven als ze hun opbrengsten proberen wit te wassen via al die gokspelen, zullen binnenkort niet alleen de Belgische casino’s, maar de hele Belgische gokindustrie moeten controleren op witwassen.
In een nieuw wetsontwerp van de federale regering wordt de hele Belgische gokindustrie verplicht om het witwassen van geld te bestrijden. Alle aanbieders van gokspelen, zoals de wedkantoren en speelhallen, zullen spelers moeten identificeren als ze in totaal 2.000 euro of meer willen inzetten. En elke verdachte transactie moeten ze aangeven.
Dat staat in een wetsontwerp van onder anderen minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het gaat zowel over de speelhallen, de wedkantoren, alle mogelijke gokwebsites, de bookmakers, renbanen die weddenschappen houden als ook de café’s met gokkasten en de krantenwinkels die de kansspelen verkopen.
Zodra u meer dan 2.000 euro inzet, zullen alle aanbieders van gokspelen uw identiteit moeten controleren. Dat geldt ook wanneer uw inzetten samengeteld 2.000 euro overstijgen op dezelfde dag en op dezelfde plek.
Omdat u in een krantenwinkel nu al niet meer dan 200 euro per dag mag inzetten, moeten de winkeluitbaters niet vrezen dat ze binnenkort elke gokkende klant naar zijn identiteitskaart moeten vragen.
Maar als de krantenwinkel u meer dan 2.000 euro winst moet uitkeren, zal die u wel moeten identificeren, ook in de strijd tegen matchfixing en voorkennis bij sportweddenschappen.
Behalve in cafés, waar u nooit meer dan 500 euro kan winnen met gokkasten, kunt u dus niet meer anoniem gokken voor 2.000 euro of meer.
Alle aanbieders van (online)kansspelen zullen bovendien elke speler die verdacht is en alle verdachte transacties moeten aangeven bij de antiwitwascel.
Zodra ze een vermoeden hebben dat er iets niet in orde is, moeten ze de identiteit van de speler opvragen en aangeven, ongeacht het bedrag dat is ingezet.
Op dit moment krijgt de antiwitwascel alleen aangiftes van de negen casino’s in België: deze casino’s moeten automatisch elke inzet van 10.000 euro of meer aangeven.
Maar de automatische meldingen van de casino’s zijn niet efficiënt in de strijd tegen het witwassen en verdwijnen van geld.
De antiwitwascel kreeg in 2015 op die manier 1.044 meldingen van de casino’s in België, maar amper vijf meldingen hebben dat jaar geleid tot een gerechtelijk dossier.
Die vijf dossiers gingen over bijna 500.000 euro verdacht geld, 0,08 procent van de 640 miljoen euro verdacht geld dat de antiwitwascel dat jaar heeft gesignaleerd aan het gerecht.
De Groepering van Belgische Casino’s is tevreden dat ze niet langer automatisch spelers moet aangeven bij de antiwitwascel, maar alleen verdachte transacties.